中II 网络战与关键基础设施2026年9月9日, 星期三
美国财政部对交易规模达240亿美元的中文非法市场“新币担保”（Xinbi Guarantee）实施制裁
位于新加坡和柬埔寨的相关支持公司也被一并列入制裁名单；美国司法部没收了约5200万美元的加密货币。
据美国财政部9月9日声明，海外资产控制办公室（OFAC）将自2022年以来加密货币和现金交易额超过240亿美元的中文非法市场“新币担保”（Xinbi Guarantee）列入制裁名单。为该市场提供支持的新加坡公司SafeW和柬埔寨公司Anwen也被一并列入。
据CoinDesk报道，美国司法部没收了约5200万美元的加密货币；英国已于2026年3月将新币担保列入制裁名单。继汇旺（Huione）和太子集团（Prince Group）之后，这一决定表明针对东南亚网络诈骗中心经济的打压仍在持续。这些网络既是洗钱渠道，也给地区国家带来治理和人口贩运问题。
Talay 研判
结论
对新币担保（Xinbi Guarantee）的制裁证实，继汇旺（Huione）和太子集团之后，美国正在系统性地打击东南亚诈骗经济的金融基础设施。制裁和没收会削弱此类市场，但无法将其彻底消除。最可能的走向是活动转移到新平台，而华盛顿与盟友通过增列新名单持续施压。
可能影响
- 加密资产与支付合规不确定1至6个月
支持性公司被列入名单，加重了在该地区运营的加密平台和支付中介的交易对手筛查与合规负担；间接接触受制裁网络的风险上升。
- 东南亚治理正面1至6个月
针对总部位于新加坡和柬埔寨的公司，加大了地区各国政府打击诈骗中心、洗钱和人口贩运的压力。
可能情形（按概率排序）
- 1活动转移到新平台65%
新币用户和商户转向类似的中文担保市场；非法交易总量很快恢复。
观察指标: 区块链分析报告发现新币交易量转移至类似市场。
- 2制裁范围扩大30%
美国和英国增列新的市场和中介，地区国家采取平行措施，该网络的运营成本明显上升。
观察指标: 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对诈骗网络的新制裁，或新加坡、柬埔寨针对相关支持公司的国内行动。
- 3网络实际崩溃5%
在制裁和没收之后，新币及相关中介永久停止运营。
观察指标: 新币交易量持续降至接近零。
概率是基于来源的校准判断，并非测量结果，会随新信息更新。不构成投资建议。